როგორ შევამოწმოთ ანგარიში დაბინძურებული კრიპტოვალუტის არსებობაზე?

თქვენი ანგარიშის დაბინძურებული კრიპტოვალუტის (ასევე ცნობილი როგორც „ჭუჭყიანი კრიპტო“) არსებობაზე შემოწმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია თქვენი თანხების უსაფრთხოებისა და შესაძლო სამართლებრივი შედეგების თავიდან ასაცილებლად.

გამოიკვლიეთ თქვენი ტრანზაქციების ისტორია

შეამოწმეთ თქვენი საფულის ტრანზაქციების ისტორია, რათა დაადგინოთ, ხომ არ ყოფილა რაიმე ტრანზაქცია საეჭვო ან უცნობ მისამართებთან.

შეამოწმეთ თავდასხმების შესახებ ანგარიშები

შეამოწმეთ საინფორმაციო წყაროები და კრიპტოვალუტის თავდასხმებთან დაკავშირებული ანგარიშები, რათა ნახოთ, იყო თუ არა თქვენი თანხები ჩართული ასეთ თავდასხმებში.

შეამოწმეთ აკრძალული მისამართების სია

ზოგიერთი ბირჟა და პლატფორმა კრძალავს დანაშაულებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მისამართების გამოყენებას. შეამოწმეთ აკრძალული მისამართების სია იმ პლატფორმაზე, რომელზეც ვაჭრობთ, და დარწმუნდით, რომ თქვენი მისამართი არ არის ამ სიაში.

მიმართეთ ექსპერტებს

თუ ეჭვი გაქვთ, რომ თქვენს ანგარიშზე არის დაბინძურებული კრიპტოვალუტა, დაუკავშირდით „StarCompliance“-ს. ჩვენ დაგეხმარებით უფრო ღრმა შემოწმების ჩატარებაში და მოგაწვდით რეკომენდაციებს შემდგომი ქმედებების შესახებ.

კომპანია „StarCompliance“-ი ვებსაიტზე https://starcompliance.io განთავსებული განაცხადის ფორმის საშუალებით ამ სერვისს ყველას სთავაზობს.

სულ რამდენიმე წუთში შემოწმდება თქვენ მიერ მითითებული საფულეები შემდეგ ქსელებში: ბიტკოინი, ეთერიუმი, ტრონი და სხვა.  მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი ხნის წინ შეიქმნა თქვენი საფულე და რამდენი გადარიცხვა და ტრანზაქცია განხორციელდა მასზე, ჩვენი ფუნქციონალი მორგებულია მხოლოდ მონიშნული („ჭუჭყიანი“) თანხების აღმოსაჩენად.

შესამოწმებლად მხოლოდ თქვენი მისამართისა და ბინადრობის ქვეყნის მითითებაა საჭირო.

@AMLOfficer_bot

ეს Telegram ბოტი განუწყვეტლივ ამოწმებს თქვენ მიერ მოწოდებულ საფულეებს მავნე კონტრაქტებისა და საეჭვო ტრანზაქციების არსებობაზე. ასევე, თუ აღმოაჩენთ რაიმე „ჭუჭყიან“ ან მოპარულ ფულს, ის გადაგამისამართებთ პერსონალურ მენეჯერთან, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი აქტივების დაცვის პროცესში.

მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ვერიფიკაციის მეთოდს აირჩევთ, გახსოვდეთ, რომ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოება დამოკიდებულია თქვენს სიფრთხილესა და  კრიპტოვალუტებთან ურთიერთობისას გამოჩენილ გულმოდგინებაზე.