რა არის კრიპტო გამოძიება?

ბოლო წლებში კრიპტოვალუტის ქურდობის შემთხვევები გახშირდა და მოპარული თანხების აღდგენა შეიძლება რთულ ამოცანად იქცეს. თუმცა, სწორი სტრატეგიებისა და რესურსების გამოყენებით, კრიპტოვალუტის კანონიერი მფლობელებისთვის დაბრუნება შესაძლებელია. ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ უწყობს ხელს „StarCompliance“-ის გამოძიება, ბირჟებთან თანამშრომლობა და სამართლებრივი ქმედებები მოპარული კრიპტოვალუტის აღდგენას.

კრიპტოვალუტის გამოძიება სპეციალიზებული პროცესია, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების თვალყურის დევნებასა და ანალიზს თაღლითური ან უკანონო საქმიანობის გამოსავლენად. ეს არის კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი ასპექტი, რადგან ის ხელს უწყობს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული თაღლითობის სხვადასხვა ფორმის იდენტიფიცირებასა და პრევენციას, როგორიცაა ჰაკერობა, ფიშინგი, პონცის სქემები და ფულის გათეთრება.

კიბერდამნაშავეები, რომლებიც სოციალური ინჟინერიის ან მავნე პროგრამების მეშვეობით ეუფლებიან მსხვერპლთა აქტივებს, ცდილობენ მოპარული თანხის განაღდებას. იმისათვის, რომ ამ თანხების თვალყურის დევნება თითქმის შეუძლებელი ან ძალიან რთული გახადონ, ისინი იყენებენ სხვადასხვა მიქსერებს ან DEX-გაცვლებს კვალის დასაფარავად, იმ იმედით, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არ დაიწყებენ კომპლექსური ტრანზაქციების ამოხსნის დამღლელ პროცესს, და რომ მიქსერები არ მიაწვდიან მათ მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

ნაბიჯი #1 – მოპარული ფულის ადგილმდებარეობის დადგენა

კრიპტოვალუტის გამოძიება მოითხოვს მრავალმხრივ მიდგომას კიბერდამნაშავეების მიერ შექმნილი სირთულეების წინააღმდეგ საბრძოლველად. უმეტეს შემთხვევაში, დამნაშავეები ცდილობენ მოპარული თანხების ტრანზაქციების კვალის დაფარვას. შესაბამისად, თანხების გადაადგილების გასაანალიზებლად და მოპარული აქტივების საბოლოო მიმღების საფულის დასადგენად საჭიროა სპეციალიზებული ინსტრუმენტების გამოყენება.

სლაიდი წარმოადგენს მოპარული თანხების ChangeNow სერვისის (გაცვლის პლატფორმის) მეშვეობით გაცვლის მაგალითს. გარდა ამისა, სქემაზე ვხედავთ, რომ თანხების ნაწილი გადაირიცხა Huobi-სა და Waves ბირჟებზე.

ზოგიერთ შემთხვევაში, აქტივების მოპარვის შემდეგ, ბოროტმოქმედებმა შესაძლოა მოპარული აქტივები საფულეში დატოვონ. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენი გუნდი თაღლითურ საფულეზე სპეციალურ ნიშნებს ათავსებს, რომელიც მიუთითებს, რომ თანხა მოპარულია. ასეთი სტატუსის მქონე აქტივის მიღების შემდეგ ბირჟას ან პლატფორმას შეუძლია მიმღების ანგარიშის დაბლოკვა.

გამოძიების დასრულების შემდეგ, გუნდი ამზადებს გამოძიების ანგარიშს, რომელიც ასახავს თანხების გადაადგილების სრულ სურათს:

• თანხების გადაადგილება მიქსერების და დეცენტრალიზებული ბირჟების (DEX) მეშვეობით (ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში).
• მიმღები ბირჟების სია, სადაც გადაირიცხა თანხა (ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში).
• მოპარული აქტივების შემცველი საფულეების სია.
• სია გაცვლითი პუნქტების, რომლებიც მოპარული თანხების გასანაღდებლად გამოიყენეს.
• ინფორმაცია ტრანზაქციებში ჩართული მხარეების (კონტრაგენტების) შესახებ.

გამოძიების შესახებ ანგარიშის საფუძველზე სამართალდამცავ ორგანოები შეისწავლიან ანგარიშის მონაცემებს და თანხების გაყინვის მიზნით შესაბამის ზომებს მიმართავენ.

ნაბიჯი #2 – აქტივების გაყინვა სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად

როგორც წესი, თანხების გაყინვის მიზნით შესაბამისი ზომების მიღებამდე სამართალდამცავი ორგანოები გამოძიების შესახებ ანგარიშს საგულდაგულოდ ამოწმებენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოებს არ აქვთ საკმარისი გამოცდილება კონტრაგენტებისთვის თანხების გაყინვის შესახებ შესაბამისი მოთხოვნების წარსადგენად, ჩვენი გუნდი ეხმარება მათ საჭირო მოთხოვნის მომზადებაში.

ანგარიშების დაბლოკვა ბირჟებზე

სამართლებრივი ორგანოების პოლიტიკის შესაბამისად, ფინანსური ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან უპასუხონ გამოძიების მწარმოებელი სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნებს. თუ ბირჟები, რაიმე მიზეზით, არ უპასუხებენ ასეთ მოთხოვნებს ან არ შეასრულებენ მათ კანონიერ მოთხოვნებს, ეს გამოიწვევს სერიოზულ შედეგებს ამ დაწესებულებებისთვის: სამართლებრივ სანქციებს, ჯარიმებს, საოპერაციო ლიცენზიების დაკარგვას ან სხვა ზომებს, რომლებსაც მარეგულირებელი ორგანოები საჭიროდ მიიჩნევენ. კანონიერი ვალდებულებების შეუსრულებლობა სერიოზულ დანაშაულად ითვლება და ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება შეუძლია. აუცილებელია, რომ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა ითანამშრომლონ სამართალდამცავ ორგანოებთან ფინანსური სისტემების მთლიანობის უზრუნველსაყოფად და უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

შეტყობინება Bitzlato-ს ვებსაიტზე

2023 წლის 18 იანვარს საფრანგეთის, ბელგიის და აშშ-ს სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაბლოკეს კრიპტოვალუტის ბირჟა Bitzlato, რომელიც ბრალდებულია უკანონო შემოსავლების დიდი რაოდენობით გათეთრებასა და ამ აქტივების რუბლებში კონვერტაციაში. ამჟამად, პროექტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულია შეტყობინება პლატფორმის დაბლოკვის შესახებ. ყველა მომხმარებლის თანხა გადამისამართებულია სპეციალურ საცავში. დამფუძნებლებს ბრალი ედებათ ფულადი გზავნილების შესახებ აშშ-ს სახელმწიფო და ფედერალური კანონების დარღვევაში. ერთ-ერთი მათგანია 18 U.S.C. § 1960, რომელიც კრძალავს ფულადი გზავნილების ბიზნესის წარმოებას ლიცენზიის გარეშე. გარდა ამისა დადგენილია, რომ Bitzlato არის „ფულის გათეთრების მსხვილი ორგანიზაცია“, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთში განხორციელებულ უკანონო ფინანსურ სქემებთან (რუსეთის ფედერაციის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონის 9714(a) მუხლის თანახმად).

ამ გამოძიების შედეგად, დაზარალდა Binance-ის ზოგიერთი მომხმარებლის ანგარიშიც, რომლებიც ამ პლატფორმიდან იღებდნენ თანხებს. ზოგიერთ მფლობელს წაუყენეს თოთხმეტ გვერდიანი ბრალდება ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, ხოლო მათი აქტივები საფრანგეთის პოლიციის მოთხოვნით გაიყინა.

პარიზის სასამართლოს ბრძანება ქონების დაყადაღების შესახებ.

ცივი Tether საფულეების გაყინვა.

თუ მოპარული აქტივები აღმოჩნდება ბოროტმოქმედთა ცივ (ბირჟასთან არადაკავშირებულ) საფულეში, სამართალდამცავ ორგანოებს შეუძლიათ მიმართონ Tether.to-ს დამატებითი მოთხოვნით, რათა დამნაშავის საფულე დაიბლოკოს. Tether.to დამოუკიდებლად განიხილავს ასეთ მოთხოვნებს, ატარებს ფაქტების შიდა გამოძიებას და შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას თანხების გაყინვის შესახებ.

ნაბიჯი #3 – თანხების აღდგენის პროცესის თანხლება.

აქტივის გაყინვის შემდეგ იწყება თანხის დაზარალებულისთვის დაბრუნების პროცესი. უმეტეს შემთხვევაში, ეს მოითხოვს იურისტების დახმარებას, რომლებიც საქმეს სასამართლოში განიხილავენ და შესაბამის სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებენ. შედგენილი დოკუმენტი გაეგზავნება პლატფორმას და სავალდებულო იქნება პლატფორმის გადაწყვეტილებისთვის.

ჩვენ გირჩევთ იმუშაოთ „StarCompliance“-ის პარტნიორ იურისტებთან, რომლებსაც აქვთ საკმარისი გამოცდილება ასეთ საქმეებში. თუმცა, ჩვენ ასევე შეგვიძლია დაზარალებულის მიერ შემოთავაზებულ იურისტებთან თანამშრომლობა. ჩვენთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს პროფესიონალურობის ხარისხს.

ამ ეტაპზე შემდეგი გადაწყვეტილებების მხარდაჭერას უზრუნველვყოფთ:

• სასამართლოსთვის საჭირო გამოძიების ანგარიშები.
• შეგროვებული მტკიცებულებების აღწერა და განმარტება.
• გამოძიებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები იურისტებთან.
• კონტრაგენტებისთვის საჭირო მოთხოვნების მომზადება.
• კრიპტოვალუტის ბირჟებთან დაკავშირება.

დასკვნა

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი საქმე სრულიად უიმედოა, ეს შესაძლოა ასე არ იყოს. გირჩევთ, თქვენი საქმე ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით წარადგინოთ. მონაცემების შემოწმების შემდეგ ჩვენ მოგაწვდით პროფესიონალურ კონსულტაციას თქვენი საქმის გადაჭრისა და მოპარული თანხების აღდგენის ალბათობასთან დაკავშირებით.