კრიპტო
გამოძიება:
დააიბრუნე
შენი თანხები!
წარადგინეთ თქვენი შემთხვევა, ხოლო ჩვენი გუნდი შეაფასებს აქტივების აღდგენის შესაძლებლობას და თანხის დასაბრუნებლად თქვენზე მორგებულ სტრატეგიას შეიმუშავებს.
წარადგინეთ გამოძიების მოთხოვნა
როგორ გამოიყურება კრიპტო აქტივების აღდგენის პროცესი?
1
ინციდენტის მიმოხილვა
დაზარალებულები აწვდიან დეტალურ ინფორმაციას და ასრულებენ KYC-ს, რაც ჩვენს საგამოძიებო ჯგუფს საშუალებას აძლევს შეაგროვოს მონაცემები და მიიღოს სრულყოფილი წარმოდგენა ინციდენტის დეტალებზე.
2
მოპარული აქტივების კვალდაკვალ ძიება
საგამოძიებო გუნდი სპეციალიზებული პროგრამების გამოყენებით აანალიზებს ტრანზაქციებს, რათა მოიძიოს მოპარული ფულადი სახსრების გადაადგილება DEX-ებზე, ხიდებსა და CEX პლატფორმებზე.
3
გაფრთხილება თაღლითობის შესახებ
„StarCompliance“-ი მოპარული ტრანზაქციების შესახებ AML სერვისებს ატყობინებს, შესაბამისად, ბაზრის მონაწილეები ასევე გაფრთხილებულნი არიან თაღლითობის თაობაზე. სავაჭრო პლატფორმებზე არსებული საეჭვო აქტივები დროებით იბლოკება. ეს კი სამართლებრივი დასტურია, რომ მესამე მხარის მიერ მიღებულ ფულად სახსრებს „მოპარულის“ სტატუსი მიენიჭათ.
4
სამართლებრივი მოქმედებების ინიცირება
ჩვენ ვიწყებთ სამართლებრივ პროცესებს დამნაშავეების წინააღმდეგ და ვატარებთ ბლოკჩეინ ტრანზაქციების ანალიზს მათი აქტივების დასაბლოკად. ჩვენი პარტნიორი იურისტები მჭიდროდ თანამშრომლობენ საგამოძიებო ჯგუფთან აქტივების აღდგენის ამ მნიშვნელოვანი ფაზის დროს.
აქტივების აღდგენის მართვა
ამ ეტაპზე ვმუშაობთ დაბლოკილი აქტივების აღდგენაზე. შეგროვებული მონაცემებისა და მოქმედი სამართლებრივი ჩარჩოების გამოყენებით, ჩვენს გუნდს შეუძლია ითანამშრომლოს სამართალდამცავ ორგანოებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან სამართლებრივი პროცესების დასაწყებად.
კრიპტო თაღლითობა: ტიპები და გადაწყვეტილებები
კრიპტოვალუტის ძირითადი პრინციპებია მომხმარებლის ანონიმურობა, ტრანზაქციების შეუქცევადობა და ცენტრალიზებული რეგულაციის არარსებობა. თუმცა, ასეთი პრინციპები კრიპტოაქტივებს მიმზიდველ სამიზნედ აქცევს თაღლითებისთვის, რომლებიც დარწმუნებულნი არიან საკუთარ დაუსჯელობაში.
არაკეთილსინდისიერი ბირჟები და ვალუტის დამხურდავებლები, ყალბი ონლაინ მაღაზიები, თაღლითური კაზინოები და ასე შემდეგ.
თავდამსხმელებს შეუძლიათ ბირჟებზე, საფულესა და სხვა სერვისებზე ანგარიშების გატეხვა, სადაც კრიპტოვალუტაა შენახული.
კრიპტოვალუტის მფლობელების სენსიტიური მონაცემების მოპოვება შესაძლებელია ელ-ფოსტის სიებისა და ფიშინგ საიტების საშუალებით.
თაღლითები ახერხებენ ანგარიშებზე წვდომას ან პირდაპირ აიძულებენ კრიპტოვალუტის გადარიცხვას, ცბიერი დიალოგებით Telegram-ში, X-ზე ან სხვა სოციალური კომუნიკაციის პლატფორმებზე.
შემოთავაზებები ფსევდო-პროექტების მხრიდან, რომლებიც გთავაზობენ თანხის ინვესტირებას, თუმცა შემდეგ უკვალოდ ქრებიან. მათი მიზანი კრიპტოვალუტის მოპარვაა.
არსებობს სხვა სქემები და მეთოდებიც.
„StarCompliance“-ი ჩაატარებს კრიპტო თაღლითობის სრულფასოვან გამოძიებას, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ მოხდა თქვენს კრიპტოვალუტაზე წვდომა და მოპარვა.
ჩვენი ინსტრუმენტები კრიპტო თაღლითებთან ბრძოლაში
ჩვენი გუნდი მიმართავს კომპლექსურ მიდგომას მოპარული კრიპტოაქტივების აღსადგენად, იყენებს უახლეს პროგრამულ უზრუნველყოფას და აერთიანებს პროფესიული შესაბამისობის მრავალწლიან გამოცდილებას. ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებსაც ვიყენებთ, შემდეგია:
ტრეკინგის პროგრამა, რომელიც საშუალებას იძლევა აღმოაჩინოთ თქვენი ფულადი სახსრები, თუნდაც ისინი კრიპტომიქსერებში გატარებული იყოს.
ინდივიდუალური იდენტიფიკაციის ტექნიკები, როგორიცაა OSINT და სამართლებრივი KYC მოთხოვნები.
ტექნოლოგიურად ინფორმირებული იურისტები, რომლებიც შეძლებენ სარჩელის აღძვრას და წარმომადგენლობას გაგიწევენ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.
მარეგულირებელ ორგანოებთან დაკავშირება, რაც CEX-ებთან სამართლებრივ დონეზე თანამშრომლობის საშუალებას იძლევა.
თანამშრომლობა საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტიტუტებთან, როგორიცაა ინტერპოლი და AML მარეგულირებელი ორგანიზაციები.
თაღლითური სიტუაციების საჯარო გაშუქება, რაც ამცირებს რეპუტაციულ ზიანს.
ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)
რამდენი ხანი სჭირდება მოპარული კრიპტოვალუტის დაბრუნებას?
რამდენიმე თვიდან რამდენიმე წლამდე.
თქვენი ფულადი სახსრების აღდგენისა და დაბრუნების ხანგრძლივობას განსაზღვრავს სხვადასხვა ფაქტორი. ეს მოიცავს ლოკაციას, პროცესში ჩართული ადამიანებისა და ქვეყნების რაოდენობას, ფულადი სახსრების მდებარეობასა და სამართლებრივი პროცესების ხანგრძლივობას. თუმცა, ჩვენ ვმუშაობთ მაქსიმალური სისწრაფით, რათა თქვენი აქტივები რაც შეიძლება სწრაფად დაგიბრუნოთ.
შეგიძლიათ დახმარება ცივი საფულიდან ქურდობის გამოძიებაში?
დიახ
ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია დაგეხმაროთ კრიპტოვალუტის ცივი საფულიდან ქურდობის გამოძიებაში.
რა ინფორმაცია გჭირდებათ ჩემგან კრიპტო გამოძიების ჩატარებისთვის?
არა
წინასწარი გამოძიების შემთხვევაში გადახდა ხდება წინასწარ, რაც ჩვენს გუნდს საშუალებას აძლევს დაუყოვნებლივ ჩაერთოს მოპარული თანხების მოძიებაში მოწინავე ინსტრუმენტებისა და ექსპერტების დახმარებით. ჩვენ გაცნობებთ, შესაძლებელია თუ არა თქვენი აქტივების აღდგენა. დადებითი პასუხის შემთხვევაში მომსახურების საფასურს გადაიხდით გამოძიების პროცესში. თუ აქტივების აღდგენა შეუძლებელია, დამატებითი საფასურის გადახდა აღარ მოგიწევთ.
რა ინფორმაცია დაგჭირდებათ კრიპტო გამოძიების ჩასატარებლად?
პირველ რიგში – ინფორმაცია საფულის შესახებ, საიდანაც თაღლითებმა შეძლეს თანხის მოპარვა.
მოგვაწოდეთ ინფორმაცია გაქურდული საფულის შესახებ. ნებისმიერი სახის მონაცემი, რომელიც დაგვეხმარება გამოძიების პროცესის დაწყებაში, იქნება სასარგებლო.
რატომ არის მოპარული კრიპტოვალუტის აღდგენა ასეთი რთული?
სირთულეს წარმოადგენს ანონიმურობა და დეცენტრალიზაცია.
კრიპტოვალუტის ძირითადი პრინციპები — ანონიმურობა, ცენტრალიზაციის არარსებობა და შეუქცევადობა — ართულებს თაღლითების პასუხისგებაში მიცემის პროცედურას. თუმცა, „StarCompliance“-ში, ჩვენ ვიყენებთ მოწინავე პროგრამებსა და ექსპერტ იურისტთა გუნდებს სრულყოფილი გამოძიებების ჩატარებისათვის, რაც ჩვენი კლიენტებისთვის ფულადი სახსრების დაბრუნების საშუალებას იძლევა.