რა არის თაღლითობის შესახებ ანგარიში?

კრიპტო დანაშაულებთან ბრძოლის სირთულეები

სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოების კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულებების გამოძიებისა და მათთან გამკლავების შესაძლებლობები და გამოცდილება ერთმანეთისგან განსხვავდება. ეს განსხვავება კრიპტო ქურდობის ეფექტურად გამოძიებისა და მოგვარების თვალსაზრისით სირთულეებს ქმნის. ზოგიერთ შემთხვევაში, სამართალდამცავ ორგანოებში მხოლოდ კონკრეტული განყოფილებები ან გუნდები ფლობენ კრიპტო დანაშაულის განხილვისთვის საჭირო ცოდნასა და უნარებს.

კრიპტო ქურდობის შემთხვევაში, დაზარალებულებს ხშირად უწევთ რთული ამოცანის წინაშე დგომა — ინციდენტის შესახებ შესაბამისი ორგანოებისთვის შეტყობინების სირთულეების გადალახვა. პროცესი შეიძლება იყოს ხანგრძლივი, მოიცავდეს მრავალ სააგენტოსა და ბიუროკრატიულ დაბრკოლებას. ამასობაში, კიბერდამნაშავეები იყენებენ ამ შესაძლებლობას, რათა მოპარული თანხები გადაიტანონ სხვადასხვა მიქსერის სერვისების საშუალებით, რაც კიდევ უფრო ართულებს აქტივების თვალყურის დევნებასა და აღდგენას.

ამ პრობლემის მოსაგვარებლად შემუშავდა „თაღლითობის შესახებ ანგარიშის“ მომსახურება. ის გვთავაზობს გადაწყვეტილებას, რომელიც აჩქარებს კრიპტო ქურდობის ინციდენტებზე რეაგირებას. მომხმარებლის მიერ თაღლითობის შესახებ ანგარიშის შევსების შემდეგ გამომძიებელთა ჯგუფი საფუძვლიანად განიხილავს საქმეს. თუ ისინი დაადგენენ, რომ ტრანზაქცია დაკავშირებულია თაღლითურ საქმიანობასთან, მას მიენიჭება სტატუსი „საეჭვო“. გამაფრთხილებელი სტატუსის მქონე ტრანზაქციის მიღების შემთხვევაში კრიპტოვალუტის ბირჟები დაუყოვნებლივ უკავშირდებიან სამართალდამცავ ორგანოებს და თანამშრომლობენ მათთან.

პოლიციისა და თაღლითობის შესახებ ანგარიშის ჩვენი სერვისის სიჩქარის შედარება

გამაფრთხილებელი სტატუსის მქონე ტრანზაქციის შესახებ ეცნობება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) რამდენიმე პოპულარულ ინსტრუმენტს, როგორიცაა „Chainalysis“-ი და „Christal Blockchain“-ი, გუნდის სერტიფიცირებული პარტნიორობის სტატუსის გამო. შესაბამისად, ასეთი ანგარიშები წარდგენილია საათების განმავლობაში, რაც გამოძიების პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს.

ზემოთ მოყვანილია კონკრეტულ მისამართზე წარდგენილი ანგარიშის კლასიკური მაგალითი, რომელიც უკვე შეიცავს მონიშნულ აქტივებსა და თაღლითურ ტრანზაქციებს.

რისკების მონიტორინგი ბირჟებთან მუშაობისას

• თაღლითობის შესახებ ანგარიშის სერვისის ერთ-ერთი მთავარი სირთულეა ის, რომ სხვადასხვა კრიპტოვალუტის ბირჟა გამაფრთხილებელი სტატუსის მქონე ტრანზაქციაზე განსხვავებულად რეაგირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ბირჟა დაუყოვნებლივ ყინავს მიმღების ანგარიშს თაღლითობის შესახებ ანგარიშის მიღების შემდეგ, ზოგიერთმა მათგანმა შესაძლოა არ მიიღოს დაუყოვნებლივი ზომები. განსხვავებულად რეაგირების სავარაუდო მიზეზებია განსხვავებები შესაბამისობის პროტოკოლებში, რესურსების შეზღუდვები ან იურისდიქციული სირთულეები.

ამ შეზღუდვის მოსაგვარებლად, თაღლითობის შესახებ ანგარიშის სერვისი აქტიურად თანამშრომლობს ბირჟებთან, რათა გაზარდოს მათი ცნობიერება მონიშნულ ტრანზაქციებზე სწრაფი რეაგირების მნიშვნელობის შესახებ. ღია კომუნიკაციისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით სერვისი მიზნად ისახავს ბირჟებისგან უფრო თანმიმდევრული რეაგირების მიღებას, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს თაღლითობის შესახებ ანგარიშგების საერთო ეფექტურობას.

• კიდევ ერთი პოტენციური რისკი დაკავშირებულია დეცენტრალიზებულ ბირჟებზე (DEX) თანხების გატანასთან. მიუხედავად ამისა, DEX პლატფორმები აქტიურად მუშაობენ, რათა წინ აღუდგნენ ბოროტმოქმედთა მცდელობებს, გამოიყენონ მათი პლატფორმები.

თანხების გაგზავნა ბირჟებზე კვალის დასაბნევად

ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ანგარიშები ასახავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მათ შორის დეპოზიტის მისამართებს, გატანის მისამართებს, თანხების გადაადგილებას CEX და DEX ბირჟებს შორის, სხვადასხვა ტოკენის რაოდენობასა და თაღლითობის ფაქტებს.

აღდგენის პროცესის გამარტივების გარდა, თაღლითობის შესახებ ანგარიშები ასევე ხელს უწყობს კრიპტო ეკოსისტემის საერთო უსაფრთხოებას. როდესაც უფრო მეტი ბირჟა და ბაზრის მონაწილე იქნება ინფორმირებული თაღლითური საქმიანობის შესახებ, მათ შეეძლებათ უფრო მკაცრი ზომების გატარება და რისკების შეფასების პროტოკოლების გაუმჯობესება. ეს ერთობლივი ძალისხმევა ქმნის უფრო ძლიერ დაცვის ხაზს კიბერდამნაშავეების წინააღმდეგ და პოტენციური დამნაშავეებისთვის შემაკავებელ ფაქტორს წარმოადგენს.

ტრანზაქციების რეალურ დროში თვალყურის დევნება

თაღლითობის შესახებ ანგარიშის სერვისის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობაა საეჭვო ტრანზაქციების რეალურ დროში მონიშვნის შესაძლებლობა. როდესაც გამომძიებელი ადგენს, რომ ტრანზაქცია თაღლითურია, ეს ინფორმაცია დაუყოვნებლივ ეგზავნება შესაბამის მხარეებს, მათ შორის კრიპტოვალუტის ბირჟებს, ფინანსურ ინსტიტუტებსა და მარეგულირებელ ორგანოებს. დროული შეტყობინებები საშუალებას აძლევს ამ ორგანოებს გაყინონ მონიშნულ ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ანგარიშები, შეაჩერონ უკანონო თანხების ნაკადი და დაიცვან დაზარალებულის აქტივები.

გარდა ამისა, თაღლითობის შესახებ ანგარიშის სერვისსა და სხვადასხვა AML ინსტრუმენტს შორის თანამშრომლობა უზრუნველყოფს მოპარული თანხების გადაადგილების ყოვლისმომცველ ანალიზს, რაც დამნაშავეთა მოქმედების მეთოდების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის. შესაძლებელია ამ ინფორმაციის გაზიარება უფრო ფართო კრიპტო საზოგადოებასთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან, რაც ხელს შეუწყობს თაღლითობის საწინააღმდეგო უფრო ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებასა და უსაფრთხოების საერთო დონის გაუმჯობესებას.

თაღლითობის შესახებ ანგარიშის სერვისის მუშაობის საილუსტრაციო ალგორითმი

თქვენი კრიპტოვალუტის აქტივების მოპარვის შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა წარადგინოთ ტრანზაქციის თაღლითობის შესახებ ანგარიში „StarCompliance“-ში. ამგვარად თქვენ აცნობებთ სხვა ბაზრის მონაწილეებს, რომ ტრანზაქცია თაღლითურია, რითაც გაზრდით აქტივების აღდგენისა და დამნაშავეების გასამართლების შანსებს.