რა არის კრიპტო გამოძიება?

ბოლო წლებში კრიპტოვალუტის ქურდობის შემთხვევები გახშირდა და მოპარული თანხების აღდგენა შეიძლება რთულ ამოცანად იქცეს. თუმცა, სწორი სტრატეგიებისა და რესურსების გამოყენებით, შესაძლებელია კრიპტოვალუტის კანონიერი მფლობელებისთვის დაბრუნება. ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ უწყობს ხელს StarCompliance-ის ერთობლივი გამოძიებები, ბირჟებთან თანამშრომლობა და სამართლებრივი ქმედებები მოპარული კრიპტოვალუტის აღდგენას.

კრიპტოვალუტის გამოძიება სპეციალიზებული პროცესია, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების თვალყურის დევნებას და ანალიზს თაღლითური ან უკანონო საქმიანობის გამოსავლენად. ის კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი ასპექტია, რადგან ის ხელს უწყობს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული თაღლითობის სხვადასხვა ფორმის იდენტიფიცირებას და პრევენციას, როგორიცაა ჰაკერობა, ფიშინგი, პონცის სქემები და ფულის გათეთრება.

კიბერდანაშაულები, რომლებიც სოციალური ინჟინერიის ან მავნე პროგრამების ინფილტრაციის გზით იღებენ წვდომას მსხვერპლთა აქტივებზე, საბოლოოდ ცდილობენ მოპარული თანხების განაღდებას. იმისათვის, რომ ამ თანხების თვალყურის დევნება თითქმის შეუძლებელი ან ძალიან რთული გახადონ, ისინი იყენებენ სხვადასხვა მიქსერებს ან DEX-გაცვლებს კვალის დასაფარავად, იმ იმედით, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არ გაივლიან ამ რთული გაცვლების ამოხსნის დამღლელ პროცესს ან რომ მიქსერები არ მიაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

ნაბიჯი #1 – მოპარული ფულის ადგილმდებარეობის დადგენა

კრიპტოვალუტის გამოძიებები მოითხოვს მრავალმხრივ მიდგომას კიბერდანაშაულების მიერ შექმნილი სირთულეების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ბევრ შემთხვევაში, ეს დამნაშავეები ცდილობენ მოპარული თანხების გზის დაფარვას, რაც მოითხოვს სპეციალიზებული ინსტრუმენტების გამოყენებას თანხების გადაადგილების გასაანალიზებლად და მოპარული აქტივების მიმღების საბოლოო საფულის იდენტიფიცირებისთვის.

სლაიდი წარმოადგენს მოპარული თანხების ChangeNow სერვისის (გაცვლის პლატფორმა) მეშვეობით გაცვლის მაგალითს. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ, რომ თანხების ნაწილი გადაირიცხა Huobi-სა და Waves ბირჟებზე.

ზოგიერთ შემთხვევაში, მოპარული თანხების გატანის შემდეგ, ბოროტმოქმედებმა შეიძლება დატოვონ მოპარული აქტივები საფულეში. ასეთ შემთხვევებში, ჩვენი გუნდი ათავსებს სპეციალურ ნიშნებს, რომლებიც მიუთითებს, რომ თანხები მოპარულია, რათა ბირჟებმა ან პლატფორმებმა, რომლებიც იღებენ ამ თანხებს, შეძლონ მიმღების ანგარიშის დაბლოკვა.

გამოძიების დასრულების შემდეგ, გუნდი ამზადებს გამოძიების ანგარიშს, რომელიც ასახავს თანხების გადაადგილების სრულ სურათს:

• თანხების გადაადგილება მიქსერების და დეცენტრალიზებული ბირჟების (DEX) მეშვეობით, თუ შესაძლებელია.
• მიმღები ბირჟების სია, სადაც თანხები გადაირიცხა, თუ ასეთი არსებობს.
• მოპარული თანხების შემცველი საფულეების სია.
• გაცვლითი პუნქტების ჩანაწერი, რომლებიც გამოიყენეს მოპარული თანხების გასანაღდებლად.
• ინფორმაცია ტრანზაქციებში ჩართული მხარეების (კონტრაგენტების) შესახებ.

ამ გამოძიების ანგარიშის საფუძველზე, სამართალდამცავ ორგანოებს შეუძლიათ ჩაატარონ ანგარიშის დამატებითი შემოწმება და მიიღონ ზომები თანხების გაყინვის მიზნით.

ნაბიჯი #2 – აქტივების გაყინვა სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად

გამოძიების ანგარიშის მომზადების შემდეგ, სამართალდამცავი ორგანოები როგორც წესი, ატარებენ ანგარიშის დამატებით შემოწმებას, სანამ მიიღებენ ზომებს თანხების გაყინვის მიზნით. იმ შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოებს არ აქვთ საკმარისი გამოცდილება კონტრაგენტებისთვის თანხების გაყინვის შესახებ შესაბამისი მოთხოვნების წარსადგენად, ჩვენი გუნდი ეხმარება მათ საჭირო მოთხოვნების მომზადებაში.

ანგარიშების დაბლოკვა ბირჟებზე

სამართლებრივი ორგანოების პოლიტიკის შესაბამისად, ფინანსური ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან უპასუხონ გამოძიებას აწარმოებელი სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნებს. თუ ბირჟები, რაიმე მიზეზით, არ პასუხობენ ასეთ მოთხოვნებს ან არ ასრულებენ მათ კანონიერ მოთხოვნებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული შედეგები ამ ინსტიტუტებისთვის. ეს შედეგები შეიძლება მოიცავდეს სამართლებრივ ჯარიმებს, ჯარიმებს, საოპერაციო ლიცენზიების დაკარგვას ან სხვა ზომებს, რომლებსაც მარეგულირებელი ორგანოები საჭიროდ მიიჩნევენ. კანონიერი ვალდებულებების შეუსრულებლობა შეიძლება ჩაითვალოს სერიოზულ დანაშაულად და შეიძლება გამოიწვიოს შორსმიმავალი შედეგები ჩართული ორგანიზაციებისთვის. აუცილებელია, რომ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა სრულად ითანამშრომლონ სამართალდამცავ ორგანოებთან ფინანსური სისტემების მთლიანობის უზრუნველსაყოფად და უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ ეფექტურად საბრძოლველად.

შეტყობინება Bitzlato-ს ვებსაიტზე

2023 წლის 18 იანვარს, საფრანგეთის, ბელგიის და აშშ-ს სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაბლოკეს კრიპტოვალუტის ბირჟა Bitzlato, რომელიც ბრალდებულია უკანონო შემოსავლების დიდი რაოდენობით გათეთრებასა და მათ რუბლებში კონვერტაციაში. ამჟამად, პროექტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულია შეტყობინება პლატფორმის ბლოკადის შესახებ. ყველა მომხმარებლის თანხა გადამისამართებულია სპეციალურ საცავში. დამფუძნებლებს ბრალი ედებათ აშშ-ს სახელმწიფო და ფედერალური კანონების დარღვევაში ფულადი გზავნილების შესახებ, როგორიცაა 18 U.S.C. § 1960, რომელიც კრძალავს ლიცენზიის გარეშე ფულადი გზავნილების ბიზნესის წარმოებას. გარდა ამისა, Bitzlato იდენტიფიცირებულია, როგორც „ფულის გათეთრების მსხვილი ორგანიზაცია“ რუსეთში უკანონო დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რასაც ეხება რუსეთის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონის 9714(a) მუხლი.

ამ გამოძიების შედეგად, დაზარალდა ზოგიერთი Binance-ის მომხმარებლის ანგარიშიც, რომლებიც იღებდნენ თანხებს ამ პლატფორმიდან. მათი ზოგიერთი მფლობელი თოთხმეტი გვერდიანი ბრალდების წინაშე დადგა ფულის გათეთრების ბრალდებით და მათი თანხები გაიყინა საფრანგეთის პოლიციის მოთხოვნით.

სასამართლოს ბრძანება პარიზიდან ქონების დაყადაღების შესახებ.

ცივი Tether საფულეების გაყინვა.

იმ შემთხვევებში, როდესაც მოპარული თანხები აღმოჩნდება ბოროტმოქმედთა ცივ (არა-ბირჟულ) საფულეებში, სამართალდამცავ ორგანოებს შეუძლიათ წარადგინონ დამატებითი მოთხოვნები Tether.to-სთვის, სადაც მოითხოვენ დამნაშავის კონკრეტული საფულის დაბლოკვას. Tether.to დამოუკიდებლად განიხილავს ასეთ მოთხოვნებს, ატარებს ფაქტების შიდა გამოძიებას და შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას თანხების გაყინვის შესახებ.

ნაბიჯი #3 – თანხების აღდგენის პროცესის თანხლება.

თანხების გაყინვის შემდეგ იწყება თანხების დაზარალებულისთვის დაბრუნების პროცესი. უმეტეს შემთხვევაში, ეს მოითხოვს იურისტების დახმარებას, რომლებიც საქმეს სასამართლოში განიხილავენ და მიიღებენ შესაბამის სასამართლო გადაწყვეტილებას. ეს სასამართლო გადაწყვეტილება გაეგზავნება პლატფორმას და სავალდებულო იქნება პლატფორმის გადაწყვეტილებისთვის.

ჩვენ გირჩევთ იმუშაოთ StarCompliance-ის პარტნიორ იურისტებთან, რომლებსაც აქვთ საკმარისი გამოცდილება ასეთ საქმეებში. თუმცა, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ დაზარალებულის მიერ მოწოდებულ იურისტებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას. კომპეტენცია ჩვენთვის არსებითი მნიშვნელობისაა.

ამ ეტაპზე ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მხარდაჭერას შემდეგი გადაწყვეტილებებისთვის:

• სასამართლოსთვის საჭირო გამოძიების ანგარიშები.
• შეგროვებული მტკიცებულებების თანმხლები ახსნა.
• იურისტებთან კონსულტაციები გამოძიებასთან დაკავშირებით.
• კონტრაგენტებისთვის საჭირო მოთხოვნების მომზადება.
• კრიპტოვალუტის ბირჟებთან ჩვენი კავშირების გამოყენება.

დასკვნა

მაშინაც კი, თუ გეჩვენებათ, რომ თქვენი საქმე პრაქტიკულად გადაუჭრელია, შეიძლება ასე არ იყოს. ასეთ სიტუაციებში, ჩვენ გირჩევთ წარადგინოთ თქვენი საქმე ანალიზისთვის ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით, რის შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ პროფესიონალური კონსულტაცია თქვენი საქმის გადაჭრის და მოპარული თანხების აღდგენის ალბათობასთან დაკავშირებით.