პოლიციაში სარჩელი უკვე შევიტანე, რატომ მჭირდება ანგარიშგების სერვისი?

იმისათვის, რომ სრულად დაიცვათ თქვენი აქტივები ბირჟებზე გაყიდვისგან და მათ „მოპარულის“ სტატუსი მიენიჭოს.

მოპარული კრიპტოვალუტის სტატუსის მონიშვნა თქვენი აქტივების დაცვის დამატებითი ნაბიჯია. ოფიციალური ანგარიშგების პროცესის შემდეგ, თაღლითებს არ შეუძლიათ მოპარული ფულადი სახსრების გამოყენება, რადგან მათ „მოპარულის“ სტატუსი აქვთ მინიჭებული. ეს პროცედურა ხელს უშლის მსგავსი აქტივების ბირჟებზე გაყიდვას.

რა მოხდება, თუ თაღლითებმა მოპარული კრიპტოვალუტა უკვე გადარიცხეს ცივ საფულეში ან გაანაღდეს?

ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ თქვენი ფულადი სახსრებით შესრულებულ ყველა ტრანზაქციას სხვადასხვა საფულის მისამართსა და საბანკო ანგარიშზე, პოლიციაში წარდგენილი შესაბამისი ანგარიშის დახმარებით.

თუ მოპარული კრიპტოვალუტა უკვე გადარიცხულია ცივ საფულეში ან განაღდებულია, მისი აღდგენის შანსები მცირდება. თუმცა, ჩვენ მაინც შეგვიძლია გამოძიების ჩატარება იმ მისამართების იდენტიფიცირებისა და ჩაწერის მიზნით, სადაც განხორციელდა ტრანზაქცია. ჩვენ აგრეთვე დაგეხმარებით პოლიციაში შესაბამისი ანგარიშის შეტანაში. გარდა ამისა, შეგვიძლია შემოგთავაზოთ კონსულტაცია თქვენი კრიპტოვალუტის აქტივების უსაფრთხოების გაუმჯობესებაზე, რათა მომავალში მსგავსი ინციდენტები თავიდან აიცილოთ.

რომელ ინსტრუმენტებს იყენებთ თაღლითობის შემთხვევების მოსაგვარებლად?

ჩვენ ვიყენებთ ბლოკჩეინის ანალიზის ისეთ ინსტრუმენტებს, როგორიცაა Chainalysis და Crystal, და ფინანსური უსაფრთხოების უახლეს პროგრამებს.

ეს ინსტრუმენტები ეხმარება ჩვენს გუნდს იმ პოტენციური პრობლემების იდენტიფიცირებაში, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თქვენი საბირჟო ანგარიშის დაბლოკვა. სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა გვეხმარება იმის დადგენაში, არის თუ არა თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული კრიპტოვალუტა უკანონო/თაღლითურ ტრანზაქციებში ჩართული.

რა ღირს აღდგენის პროცედურა და როდის უნდა გადავიხადო?

საშუალოდ, ტრანზაქციის ოდენობის 5%; საჭირო იქნება მცირე დეპოზიტის შემოტანა, ხოლო მომსახურების სრულ საფასურს თქვენი აქტივების წარმატებით დაბრუნების შემდეგ გადაიხდით.

თუ ვერ შევძელით თქვენი ფულადი სახსრების აღდგენა, ჩვენ დაგიბრუნებთ თქვენ მიერ წინასწარ შემოტანილ დეპოზიტს (ამდენად დარწმუნებულები ვართ საქმის წარმატებით დასრულებაში)