კრიპტო
გამოძიება:
დააბრუნე შენი
თანხები!
წარადგინეთ თქვენი საქმე, და ჩვენი გუნდი შეაფასებს აღდგენის პოტენციალს და შეიმუშავებს მორგებულ სტრატეგიას თქვენი აქტივების დასაბრუნებლად.
წარადგინეთ გამოძიების მოთხოვნა
როგორ გამოიყურება კრიპტო აქტივების აღდგენის პროცესი?
1
ინციდენტის მიმოხილვა
დაზარალებულები აწვდიან დეტალურ ინფორმაციას და ასრულებენ KYC-ს, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენს საგამოძიებო ჯგუფს შეაგროვოს მონაცემები და მიიღოს სრულყოფილი წარმოდგენა ინციდენტის დეტალებზე.
2
მოპარული აქტივების კვალდაკვალ ძიება
საგამოძიებო გუნდი სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით აანალიზებს ტრანზაქციებს, რათა მოიძიოს მოპარული საშუალებების გადაადგილება DEX-ებზე, ხიდებზე და CEX პლატფორმებზე.
3
თაღლითობის შესახებ შეტყობინების გაფრთხილება
StarCompliance იტყობინება მოპარული ტრანზაქციების შესახებ AML სერვისებს, რაც აფრთხილებს ბაზრის მონაწილეებს. ეს შესაძლებელს ხდის აქტივების დროებით დაბლოკვას სავაჭრო პლატფორმებზე და უზრუნველყოფს სამართლებრივ დადასტურებას, რომ მესამე მხარის მიერ მიღებული საშუალებები გამოცხადებულია მოპარულად.
4
სამართლებრივი მოქმედებების ინიცირება
ჩვენ ვიწყებთ სამართლებრივ პროცესებს დამნაშავეების წინააღმდეგ და ვატარებთ ბლოკჩეინ ტრანზაქციების ანალიზს მათი აქტივების დასაბლოკად. ჩვენი პარტნიორი იურისტები მჭიდროდ თანამშრომლობენ საგამოძიებო ჯგუფთან აქტივების აღდგენის ამ მნიშვნელოვანი ფაზის დროს.
აქტივების აღდგენის მართვა
ამ ეტაპზე ვმართავთ ადრე დაბლოკილი აქტივების აღდგენას. შეგროვებული მონაცემებისა და მოქმედი სამართლებრივი ჩარჩოების გამოყენებით, ჩვენი გუნდი შეუძლია ითანამშრომლოს სამართალდამცავ ორგანოებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან სამართლებრივი პროცესების დასაწყებად.proceedings against the scammers and recover your stolen assets.
კრიპტო თაღლითობა: ტიპები და გამოსავლები
კრიპტოვალუტების ძირითადი პრინციპებია მომხმარებლის ანონიმურობა, ტრანზაქციების შეუქცევადობა და ცენტრალიზებული რეგულაციის არარსებობა. თუმცა, ასეთი პრინციპები კრიპტოაქტივებს მიმზიდველ სამიზნედ აქცევს თაღლითებისთვის, რომლებიც დარწმუნებულნი არიან თავიანთი დაუსჯელობისაში.
უსინდისო ბირჟები და გადამცვლელები, ყალბი ონლაინ მაღაზიები, თაღლითური კაზინოები და ასე შემდეგ.
თავდამსხმელები ჰკრავენ ანგარიშებს ბირჟებზე, საფულეებში და სხვა სერვისებზე, სადაც კრიპტოვალუტაა შენახული.
კრიპტოვალუტის მფლობელების სენსიტიური მონაცემების მოპოვება ელფოსტის სიებისა და ფიშინგ საიტების საშუალებით.
თაღლითები ახერხებენ ანგარიშებზე წვდომას ან პირდაპირ აიძულებენ კრიპტოვალუტის გადარიცხვას, ცბიერი დიალოგებით Telegram-ში, X-ზე ან სხვა სოციალური კომუნიკაციის პლატფორმებზე.
პსევდო-პროექტები გიწვევენ ინვესტიციის გაკეთებას, მაგრამ შემდეგ ქრებიან. მათი მიზანი კრიპტოვალუტის მოპარვაა.
არსებობს სხვა სქემები და მეთოდებიც.
StarCompliance ჩაატარებს სრულ კრიპტო თაღლითობის გამოძიებას, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ მოხდა თქვენი კრიპტოვალუტაზე წვდომა და მოპარვა.
ჩვენი ინსტრუმენტები კრიპტო თაღლითებთან ბრძოლაში
ჩვენი გუნდი მიმართავს კომპლექსურ მიდგომას მოპარული კრიპტოაქტივების აღსადგენად, იყენებს უახლეს პროგრამულ უზრუნველყოფას და აერთიანებს პროფესიული შესაბამისობის მრავალწლიან გამოცდილებას. ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებსაც ვიყენებთ, შემდეგია:
ტრეკინგის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას იძლევა აღმოაჩინოთ თქვენი სახსრები, თუნდაც ისინი კრიპტომიქსერებში გატარებული იყოს.
ინდივიდუალური იდენტიფიკაციის ტექნიკები, როგორიცაა OSINT და სამართლებრივი KYC მოთხოვნები.
ტექნოლოგიურად ინფორმირებული იურისტები, რომლებიც შეძლებენ სარჩელის აღძვრას და თქვენს წარმომადგენლობას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.
რეგულატორებთან კავშირი, რაც საშუალებას იძლევა CEX-ებთან სამართლებრივ დონეზე თანამშრომლობა.
თანამშრომლობა საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტიტუტებთან, როგორიცაა ინტერპოლი და AML რეგულატორები.
თაღლითური სიტუაციების საჯარო გაშუქება, რაც ამცირებს რეპუტაციულ ზიანს.
ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)
რამდენ ხანს სჭირდება მოპარული კრიპტოვალუტის დაბრუნებას?
რამდენიმე თვიდან რამდენიმე წლამდე.
აღდგენისა და თქვენი საშუალებების დაბრუნების ხანგრძლივობას განსაზღვრავს სხვადასხვა ფაქტორი. ეს მოიცავს ლოკაციას, პროცესში ჩართული ადამიანებისა და ქვეყნების რაოდენობას, სახსრების მდებარეობას და სამართლებრივი პროცესების ხანგრძლივობას. თუმცა, ჩვენ ვმუშაობთ მაქსიმალური სისწრაფით, რათა თქვენი საშუალებები რაც შეიძლება სწრაფად დაგიბრუნოთ.
შეგიძლიათ დაეხმაროთ ცივი საფულეებიდან ქურდობის გამოძიებაში?
დიახ
ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია დაგეხმაროთ კრიპტო ცივი საფულიდან ქურდობის გამოძიებაში.
რა ინფორმაცია გჭირდებათ ჩემგან კრიპტო გამოძიების ჩატარებისთვის?
არა
გადახდა ხდება წინასწარ წინასწარი გამოძიებისათვის, რაც ჩვენს გუნდს საშუალებას აძლევს სწრაფად გაადევნოს მოპარული თანხები მოწინავე ინსტრუმენტებისა და ექსპერტების დახმარებით. ჩვენ დაგაცნობებთ, თუ აღდგენა შესაძლებელია. თუ შესაძლებელია, გადაიხდით გამოძიების პროცესის გაგრძელებისას. თუ არა, დამატებითი გადასახადები არ იქნება.
რა ინფორმაცია გჭირდებათ ჩემგან კრიპტო გამოძიების ჩასატარებლად?
პირველ რიგში – საფულე, საიდანაც თანხები იქნა მოპარული.
დააკონკრეტეთ საფულე, საიდანაც კრიპტოვალუტა იქნა მოპარული. ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც დაგვეხმარება გამოძიების პროცესის დაწყებაში, იქნება სასარგებლო.
რატომ არის მოპარული კრიპტოვალუტის აღდგენა ისეთი რთული?
რთულია აღდგენა ანონიმურობისა და ცენტრალიზაციის არარსებობის გამო.
კრიპტოვალუტის ძირითადი პრინციპები—ანონიმურობა, ცენტრალიზაციის არარსებობა და შეუქცევადობა—გადაუხდელებს თაღლითებს პასუხისგებაში დასმას ართულებს. თუმცა, StarCompliance-ში, ჩვენ ვიყენებთ მოწინავე პროგრამულ უზრუნველყოფას და ექსპერტ იურისტთა გუნდებს სრულყოფილი გამოძიებების ჩატარებისათვის, რაც გვაძლევს ძლიერი რეკორდს ჩვენი კლიენტებისთვის თანხების აღსადგენად.